Როგორ დავადასტურე დიდი თანხის ტრანზაქციები IRS- ზე?

ფულადი გზავნილები $ 10,000-ზე მეტი უნდა გამოცხადდეს IRS ფორმა 8300

IRS ფორმა 8300 არის 9/11 მოვლენების შემდეგ ფულის გათეთრების გამო აშშ-ს მთავრობის მიერ გაზრდილი შეშფოთების შედეგი. ფულის გათეთრება ეხება ფულადი სახსრების გამოყენების პრაქტიკას უკანონო საქმიანობისგან იურიდიული პირების მიმართ, განსაკუთრებით ტერორიზმის ხელშეწყობის მიზნით.

2001 წლის პატრიოტი აქტი 9/11 წლიდან გავიდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ არსებული კანონმდებლობა ძალაში იყო ტერორიზმისა და სხვა უკანონო ქმედებების წინააღმდეგ.

აქტის შესაბამისობა უზრუნველყოფს "ფასეულობებს, რომელთაც შეუძლიათ შეაჩერონ გადასახადები და ის, ვინც მოგება ნარკოტიკების ვაჭრობიდან და სხვა დანაშაულებრივი საქმიანობისგან", იტყობინება შინაგან შემოსავლების სამსახური.

9/11 წლამდეც კი, აშშ-ს მთავრობა შეშფოთებას გამოთქვამდა ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებით. ფულის გათეთრების კონტროლის აქტი 1986 წელს გადაეცა. კანონმდებლობის უმრავლესობა მიზნად ისახავდა ბანკებსა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტებს. მაგრამ ასევე მოიცავდა დიდი ნაღდი ოპერაციების მონიტორინგის უზრუნველყოფა.

ვინ უნდა შეიტანოს ფულადი ტრანზაქციის ანგარიშები?

ნებისმიერ მსურველს ვაჭრობა ან ბიზნესი, რომელიც მიიღებს $ 10,000 ან მეტი ფულადი სახსრებით ერთი გარიგების ან მრავალრიცხოვანი მონათესავე გარიგებების შესახებ, ვალდებულია ანგარიშის მიღება ფსონების ანგარიშზე. "ბიზნესი" განისაზღვრება როგორც ნებისმიერი სამართლებრივი სტრუქტურა, მათ შორის ერთადერთი proprietorships და კორპორაციები. პატრიოტის აქტით ექვემდებარება ქონების, სამეწარმეო და ასოციაციებს.

ანგარიშის ფორმა არის ფორმა 8300.

როდის არის ფორმა 8300 საჭირო?

ფორმა 8300 - ფულადი სახსრების ანგარიშგება 10,000 აშშ დოლარზე უნდა გადაეგზავნოს IRS- ს, როგორც ამ თანხის ან მეტი თანხით თქვენი ბიზნესის მიერ მიღებული ფულადი გადახდების შესახებ.

ფული განისაზღვრება როგორც მონეტები ან ვალუტა. მასში არ შედის პირადი ჩეკები, არც ის მოიცავს მოლარეების ამოწმებს, საბანკო პროექტებს, მგზავრის შემოწმებას ან ფულადი გზავნილებს თანხის თანხით $ 10,000 ან მეტი.

ფინანსური ინსტიტუტები ფინკენის ანგარიშის წარდგენის შესახებ 112-ს, როდესაც ეს ინსტრუმენტები შეძენილია ვალუტით, ფორმა 8300-ზე გადაჭარბებულია.

ფორმა 8300 საჭიროა, როდესაც ისინი 10,000 აშშ დოლარზე ნაკლები თანხის სახით არიან, მაგრამ საერთო ჯამში 10,000 აშშ დოლარზე მეტია და ნაღდი ფულით იხარჯება.

ეს გარიგება ხშირად ხდება გარკვეულ ბიზნესში, მათ შორის, რომ გაყიდოს სამკაულები, ავეჯი, წყლის ტრანსპორტი, თვითმფრინავი, ავტომობილები, უძრავი ქონება და დაზღვევა. სალომბარდოები სავარაუდოდ შეხვდებიან სიტუაციებს ფორმა 8300-ით, როგორც ადვოკატები და ტურისტული სააგენტოები.

შეამოწმე ეს ჩამონათვალი, რათა დადგინდეს, უნდა გაეცნოთ:

• თქვენ ჩართეთ ერთი გარიგების მინიმუმ $ 10,000, ან დაკავშირებული გარიგებების საერთო $ 10,000 ან მეტი.
• თანხის ყველა ან ნაწილმა ნაღდი ფულის სახით გააკეთა .
• გადახდა მიღებულ იქნა ერთჯერადად ან ერთი წლის განმავლობაში გადასახდელი თანხით. თუ გადახდა განხორციელდება იმავე ოპერაციის განხორციელებისას, გამოიყენეთ მთლიანი თანხა, არა ცალკეული თანხის ოდენობა.
• ფული იმავე მყიდველიდან ან აგენტიდან იყო მიღებული.
• ფულადი თანხა მიღებულ იქნა ერთ გარიგობაში ან დაკავშირებულ გარიგებებში, მაგალითად, როგორც ერთიანი კლიენტისთვის, როგორც მოგზაურობის პროფესიისთვის, ორივე სასტუმროსა და სასტუმროს საცხოვრებელ ადგილას დაჯავშნა და ის ცალკე იხდის.

ფორმა 8300 ინსტრუქციები

თქვენ უნდა მიაწოდოთ სწორი გადასახადის გადამხდელის პირადობის მოწმობის პირადობის მოწმობის ნომერი ან სოციალური უსაფრთხოების ნომერი, ვისგან მიიღეთ ფული და ფორმა ფორმა 8300 გადახდის 15 დღის ვადაში.

თუ მე -15 დღე გვიან ღამით ან იურიდიულ დღესასწაულს გულისხმობს, მომდევნო სამუშაო დღის განმავლობაში გაქვთ. თქვენ შეგიძლიათ გადააგზავნოთ ფორმა ელექტრონულად ან გააგზავნოთ ფორმა დეტროიტის კომპიუტერულ ცენტრში, საფოსტო ყუთი 32621, დეტროიტი, MI 48232.

თუ საეჭვო ხართ გარიგების შესახებ რაიმე მიზეზით, თქვენ არ უნდა დაველოდოთ ფორმა 8300- ს შეიტანოთ. შეატყობინეთ თქვენს შეშფოთებას IRS სისხლის სამართლის საგამოძიებო განყოფილებაში რაც შეიძლება მალე.